การล้มละลายและการดำเนินคดีทางกฎหมายของ FTX

ในคำให้การที่ใช้เวลาอันยาวนานกว่าห้าชั่วโมงในห้องพิจารณาคดีในแมนฮัตตันในสัปดาห์นี้ Gary Wang อดีตผู้บริหาร FTX และผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ด ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวันสุดท้ายอันวุ่นวายของ FTX ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ก่อตั้งโดย Sam Bankman-Fried คำให้การนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคดีฉ้อโกงทางอาญาและการสมรู้ร่วมคิดกับ Bankman-Fried ที่กำลังดำเนินอยู่

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2022 เพียงหนึ่งวันหลังจากที่ FTX ยื่นฟ้องล้มละลายโดยมีเงินทุนของลูกค้าหายไปหลายพันล้านดอลลาร์ Gary Wang ยืนอยู่นอกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งบาฮามาส เพื่อเป็นพยานให้กับ Sam Bankman-Fried และพ่อของเขา Joseph Bankman เข้าไปในอาคาร ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญนี้ นิคมอุตสาหกรรมที่ล้มละลายของสหรัฐฯ และบาฮามาสต่างแสวงหาสินทรัพย์ที่เหลือของ FTX Wang ให้การเป็นพยานว่า Bankman-Fried แนะนำให้ระงับทางการสหรัฐฯ เนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลของบาฮามาสดูเหมือนจะให้ความช่วยเหลือมากกว่า

คำให้การของ Wang ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการทำงานภายในของ FTX ในระหว่างการล่มสลาย และความร่วมมือของเขากับอัยการของรัฐบาลกลางในคดีนี้มีส่วนสำคัญในการเปิดเผยกิจกรรมการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหา Wang ซึ่งรับสารภาพในข้อหาฉ้อโกงและการสมรู้ร่วมคิดทางอาญา ให้รายละเอียดว่า Bankman-Fried โอนเงินของลูกค้า FTX ผ่านทาง Alameda Research ซึ่งเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ในเครือได้อย่างไร และใช้จ่ายฟุ่มเฟือยกับการลงทุนต่างๆ ทรัพย์สินในบาฮามาส การบริจาคทางการเมือง และการค้าที่มีความเสี่ยงสูง

การเปิดเผยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งจากคำให้การของ Wang คือเรื่องราวของเขาในการเปลี่ยนแปลงรหัสคอมพิวเตอร์ของ FTX เพื่อให้ Alameda เข้าถึงเงินทุนของลูกค้าได้อย่างอิสระ ซึ่งก่อให้เกิดความท้าทายที่สำคัญต่อการป้องกันของ Bankman-Fried ทนายความของ Bankman-Fried แย้งว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินทรัพย์และการจัดหาสภาพคล่องบน FTX Caroline Ellison อดีตซีอีโอของ Alameda และอดีตแฟนสาวของ Bankman-Fried มีกำหนดจะให้การเป็นพยานในสัปดาห์หน้า

Wang และ Bankman-Fried รู้จักกันมาตั้งแต่วัยรุ่น โดยพบกันที่ค่ายคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีพรสวรรค์ ต่อมาพวกเขาอาศัยอยู่ด้วยกันที่สมาคม Epsilon Theta แห่งสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ และร่วมก่อตั้ง FTX ในปี 2562 Wang ซึ่งเป็นที่รู้จักจากความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ดของเขามีบทบาทสำคัญในบริษัท

ในเดือนกันยายน 2022 เกิดความกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่าง FTX และ Alameda ซึ่งนำไปสู่การหารือเกี่ยวกับการปิดตัว Alameda แม้จะมีข้อกังวลและการหารือเหล่านี้ แต่บริษัทการค้าก็ยังคงดำเนินต่อไปจนกระทั่งพังทลายลงอย่างรวดเร็วในเดือนพฤศจิกายน

คำให้การของ Gary Wang เน้นย้ำถึงความซับซ้อนและอุบายเกี่ยวกับการล่มสลายของ FTX และการดำเนินคดีทางกฎหมายกับ Sam Bankman-Fried นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของความโปร่งใสและความรับผิดชอบในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล

อ้างอิงจาก : Bloomberg