รายงานจาก Reuters เผยว่าพนักงานอัยการสหรัฐฯ อาจตั้งข้อหาคดีอาญานาย Changpeng Zhao CEO ของ Binance

• รายงานจาก Reuters เผยว่าพนักงานอัยการสหรัฐฯ อาจเตรียมตั้งข้อหาคดีอาญานาย Changpeng Zhao CEO ของ Binance

อย่างไรก็ตามก็ยังมีคนโต้แย้งว่านาย CZ อาจจะไม่ถูกตั้งข้อหาอะไรเลยก็ได้เพราะต้องมีพยานหลักฐานอีกหลายอย่างที่ต้องนำมาพิจารณาร่วม 

นอกจากนี้ยังมีรายงานเผยว่า Binance และผู้บริหารคนอื่น ๆ อาจถูกตั้งข้อหาฟอกเงินด้วยเพราะทำผิดกฎหมายยินยอมให้มีอาชญากรละเมิดกฎเข้าใช้เว็บเทรดเลี่ยงการถูกลงโทษ

จากการสัมภาษณ์ผู้คนเกือบสิบคนที่คุ้นเคยกับคดีนี้ รวมถึงเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ ทั้งในปัจจุบันและอดีต และอดีตที่ปรึกษาของ Binance พร้อมกับการตรวจสอบบันทึกของบริษัท Binance พยายามรักษามันไว้อย่างไร การพิจารณาคดีของอัยการเกี่ยวไม่เคยได้รับรายงานเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินจาก Binance มาก่อน

• เป็นการเดิมเดิมพันสูงมากสำหรับ crypto ที่มีปัญหาอย่างมากอยู่แล้ว

หากการสืบสวนดำเนินการกับ Binance และ Zhao อาจทำให้ Binance คลายการผูกขาดของอุตสาหกรรมได้ การถือครองนั้นแข็งแกร่งขึ้นจากการล่มสลายของ FTX คู่แข่งคนสำคัญเมื่อเร็ว ๆ นี้

ทนายฝ่ายจำเลยของ Binance ที่สำนักงานกฎหมายสหรัฐ Gibson Dunn ได้จัดการประชุมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ทั้งสี่คนกล่าว ท่ามกลางข้อโต้แย้งของ Binance: การฟ้องร้องทางอาญาจะสร้างความหายนะให้กับตลาด crypto ซึ่งอยู่ในช่วงขาลงที่ยืดเยื้อ การอภิปรายรวมถึงข้อตกลงที่เป็นไปได้ตามแหล่งที่มาสามแห่ง

โฆษกของ Binance กล่าวว่า “เราไม่มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทำงานภายในของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ และมันก็ไม่เหมาะสมที่เราจะแสดงความคิดเห็นหากเราทำเช่นนั้น” กระทรวงยุติธรรมปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น

ข้อหาที่อยู่ระหว่างการสอบสวน ได้แก่ การส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต การสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน และการละเมิดการลงโทษทางอาญา บุคคลทั้ง 4 กล่าว ยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการตั้งข้อหา แม้ว่าอัยการจะถือว่า Zhao และผู้บริหารคนอื่นๆ ตกเป็นเหยื่อของการสอบสวนก็ตาม แหล่งข่าวรายหนึ่งที่คุ้นเคยกับสถานการณ์ดังกล่าว ท้ายที่สุด กระทรวงยุติธรรมสามารถยื่นฟ้อง Binance และผู้บริหาร เจรจาข้อตกลง หรือปิดคดีโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆ เลย

ไม่ค่อยมีการเปิดเผยเกี่ยวกับคดีนี้ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานก่อนหน้านี้ว่าในปี 2020 อัยการขอบันทึกภายในจำนวนมากจาก Binance เกี่ยวกับการตรวจสอบการต่อต้านการฟอกเงิน พร้อมกับการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับ Zhao และผู้บริหารคนอื่นๆ

รายงานฉบับใหม่แสดงให้เห็นว่าคดีนี้บดบัง Binance เกือบตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสร้างรูปแบบการจัดการของ Zhao ให้กับบริษัท ในขณะที่เขาขับเคลื่อนการเติบโตอย่างก้าวกระโดดไปทั่วโลก เขายุแหย่ให้เกิดการสรรหาบุคลากรเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งนำไปสู่การจ้างเจ้าหน้าที่จากแผนกสืบสวนอาชญากรรมของ Internal Revenue Service ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐฯ ที่กำลังสืบสวน Binance เขาบังคับใช้กฎการรักษาความลับที่เข้มงวดกับพนักงาน โดยบอกให้พวกเขาใช้อีเมลให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และสื่อสารโดยใช้บริการส่งข้อความเข้ารหัส ตามข้อความของบริษัทที่รอยเตอร์รายงานก่อนหน้านี้

Reuters ได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามอาชญากรรมทางการเงินของ Binance ในช่วงปี 2022 รายงานแสดงให้เห็นว่า Binance ยังคงควบคุมการต่อต้านการฟอกเงินที่อ่อนแอ ดำเนินการจ่ายเงินกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สำหรับอาชญากรและบริษัทที่ต้องการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และวางแผนที่จะหลบเลี่ยงหน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐ รัฐและที่อื่น ๆ

Binance ได้โต้แย้งบทความดังกล่าว โดยเรียกการคำนวณกองทุนผิดกฎหมายว่าไม่ถูกต้อง และคำอธิบายของการควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำหนดนั้น “ล้าสมัย” การแลกเปลี่ยนกล่าวว่า “กำลังผลักดันมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สูงขึ้น” และพยายามที่จะ “ปรับปรุงความสามารถของเราในการตรวจจับกิจกรรม crypto ที่ผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มของเรา”

เปิดตัวโดย Zhao ในเซี่ยงไฮ้ในปี 2560 ปัจจุบัน Binance ครองอุตสาหกรรม crypto การแลกเปลี่ยนดำเนินการซื้อขายมูลค่าประมาณ 1.6 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม ประมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณการซื้อขายในตลาด crypto ทั้งหมด เงินจำนวนดังกล่าวทำให้ FTX อดีตผู้ท้าชิงคนแคระ ซึ่งจัดการการซื้อขายมูลค่า 230 พันล้านดอลลาร์ในเดือนนั้น ตามข้อมูลของเว็บไซต์ CryptoCompare

FTX ระเบิดเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน ก่อให้เกิดกระแสความต้องการของสาธารณชนสำหรับการควบคุมที่มากขึ้นของอุตสาหกรรม cryptocurrency ผู้ก่อตั้ง Sam Bankman-Fried อวดว่าการแลกเปลี่ยนของเขา “มีการควบคุมมากที่สุด” แต่เขาตั้งฐานในบาฮามาส ซึ่งการกำกับดูแลไม่ซับซ้อน และใช้เงินฝากของลูกค้าอย่างลับๆ กระทรวงยุติธรรมได้เปิดการสอบสวนเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัท FTX สำนักข่าวรอยเตอร์รายงาน ในการพิจารณาคดีล้มละลาย ทนายความของ FTX กล่าวว่าการแลกเปลี่ยนดำเนินการในฐานะ “ศักดินาส่วนตัว” ของ Bankman-Fried Bankman-Fried กล่าวว่าเขาไม่ได้กระทำความผิดใด ๆ โดยเจตนา

แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ายังไม่ชัดเจนว่าการสอบสวนใหม่นี้จะเพิ่มแรงผลักดันในการสืบสวน Binance หรือทำให้ช้าลง

Zhao ซึ่งปฏิเสธที่จะเปิดเผยตำแหน่งหรือนิติบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการแลกเปลี่ยนของเขาเอง ได้เร่งการล่มสลายของคู่แข่งของเขาด้วยการประกาศว่า Binance จะขายโทเค็นดิจิทัลของ FTX ที่ถืออยู่ สิ่งนี้จุดประกายให้ผู้ใช้ถอนตัวออกไป ท้ายที่สุดบังคับให้ FTX ยื่นฟ้องล้มละลาย

ในบล็อกโพสต์หลายวันต่อมา Zhao เขียนว่า Binance “ต้องเป็นตัวอย่าง” นับจากนี้ “เราไม่สามารถปล่อยให้นักแสดงแย่ๆ มาทำลายชื่อเสียงของวงการนี้ได้” เขาเขียน

“ทนายความขึ้น”
อัยการในสำนักงานอัยการสหรัฐในซีแอตเติลเริ่มสอบสวน Binance ในปี 2018 หลังจากคดีต่างๆ ที่เห็นอาชญากรใช้ Binance เพื่อเคลื่อนย้ายเงินที่ผิดกฎหมาย บุคคลทั้งสี่ที่คุ้นเคยกับการสอบสวนกล่าวว่า

สำนักงานในซีแอตเติลร่วมมือกับ MLARS เพื่อติดตามคดีนี้ พร้อมด้วยตัวแทนจากแผนกสืบสวนคดีอาญาของ IRS

Binance เริ่มกล่าวถึงโอกาสในการบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ ในปีนั้น บทสรุปของการประชุมบริษัทในเดือนตุลาคม 2018 ซึ่งมี Zhao เข้าร่วม กล่าวว่า “ทนายความในสหรัฐอเมริกา จัดการกับความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ”

พระราชบัญญัติการรักษาความลับธนาคารของสหรัฐฯ ออกแบบมาเพื่อปกป้องระบบการเงินของสหรัฐฯ จากการเงินที่ผิดกฎหมาย กำหนดให้บริษัทแลกเปลี่ยน crypto ต้องลงทะเบียนกับกระทรวงการคลัง และปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการต่อต้านการฟอกเงิน หากพวกเขาดำเนินธุรกิจ “สำคัญ” ในสหรัฐอเมริกา Binance ไม่เคยทำเช่นนั้น แม้ว่าเกือบหนึ่งในสามของผู้ใช้จะเป็นฐานในสหรัฐอเมริกาในปีที่เปิดตัว ตามโพสต์บล็อกของบริษัท

Zhao อนุมัติข้อเสนอจากบุคคลที่ให้คำแนะนำแก่ Binance เพื่อ “ป้องกัน” Binance จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสหรัฐฯ โดยการจัดตั้งบริษัทแลกเปลี่ยนแห่งใหม่ในอเมริกาที่จะดึงความสนใจของหน่วยงานกำกับดูแลออกจากแพลตฟอร์มหลัก ตามรายงานของ Reuters ในเดือนตุลาคม