มีรายงานว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ของสหรัฐฯ กำลังสอบสวน CEO ของ FTX ในข้อหายักยอกเงินออกจากสหรัฐฯ

• มีรายงานว่า DOJ (United States Department of Justice) ของสหรัฐฯ กำลังสอบสวน CEO ของ FTX ในข้อหายักยอกเงินออกจากสหรัฐฯ

ผู้แจ้งที่ไม่ระบุชื่อเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ของ DOJ ได้พบกับผู้ดูแลที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาลของบริษัท FTX เพื่อหารือเกี่ยวกับขอบเขตของข้อมูลที่พวกเขาต้องการสำหรับการสอบสวนเพิ่มเติม

ในขณะที่นักต้มตุ๋นใน crypto จำนวนมากสามารถผ่านข้อขัดแย้งในอดีตได้ แต่ Sam Bankman-Fried (SBF) CEO ของ FTX กลับไม่ได้เป็นเช่นนั้น การดำเนินการควบคู่ไปกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงของ FTX อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) กำลังสืบสวนการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับ SBF ที่ยักยอกเงินกองทุนในต่างประเทศเพียงไม่กี่วันก่อนที่ FTX จะยื่นฟ้องล้มละลาย

ตามรายงานของ Bloomberg การสืบสวนของรัฐบาลกลางมีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบการมีส่วนร่วมของ SBF ในการโอนเงิน FTX อย่างไม่เหมาะสมไปยัง Bahamas เนื่องจากการแลกเปลี่ยน crypto ที่เลิกใช้แล้วซึ่งยื่นฟ้องล้มละลายเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน

ผู้ให้ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเปิดเผยเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่ DOJ ได้พบกับผู้ดูแลที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาลของ FTX เพื่อหารือเกี่ยวกับขอบเขตของข้อมูลที่พวกเขาต้องการสำหรับการสอบสวนเพิ่มเติม อีกทั้ง DOJ ยังวางแผนที่จะตรวจสอบว่า SBF โอนเงิน FTX ไปยัง Alameda Research อย่างผิดกฎหมายหรือไม่

เนื่องจาก SBF มีความเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากกับการเมืองของสหรัฐฯ ผู้ฉ้อโกงจึงยังไม่ถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรมใดๆ และยังคงเข้าร่วมการสนทนาทาง Twitter จากสถานที่ที่ไม่เปิดเผย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม SBF กล่าวหา Binance CEO Changpeng ‘CZ’ Zhao ว่าโกหกและสนับสนุนในนาทีสุดท้ายจากข้อตกลงที่สามารถช่วย FTX ได้

,Jo

ที่มา : cointelegraph